محلي

مجلس النواب يستمع لملاحظات بشأن مشروع قانون الآلية المؤقتة للتوريد النقدي للمستحقات الضريبية

 أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية، عملية الإفراج عن خمسة متهمين في قضية جنائية بتفجير جامع دار الرئاسة. وناقش نواب الشعب هذا الموضوع بمسئولية وطنية جادة .. مطالبين الأعضاء الذين لم…

120 مليار دولار .. صادرات ايران عبر المناطق التجارية الحرة والخاصة

أعلن أمين المجلس الاعلى الايراني للمناطق التجارية الحرة والخاصة بالطاقة، عن تصدير سلع بقيمة 120 مليار دولار عبر هذه المناطق في 6 سنوات ماضية. وأضاف "مرتضى بانك" في مداخلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أن المجلس لديه برامج متنوعة للصادرات…

تأهل السويسرية بنسيتش إلى نهائي دورة موسكو لكرة التنس

تأهلت السويسرية بيليندا بنسيتش المصنفة عاشرة عالمياً الى نهائي دورة موسكو لكرة التنس اثر تغلبها اليوم السبت على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش لتصبح آخر المتأهلات الى بطولة الماسترز الختامية لموسم اللاعبات المحترفات. وانتزعت السويسرية…

الرئيس الأسد يلتقي رجال الجيش العربي السوري على الخطوط الأمامية في بلدة الهبيط بريف إدلب

تفقد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب شمال سوريا. ونشرت  وكالة الأنباء السورية صورة للرئيس بشار لأسد برفقة عدد من الضباط وعناصر الجيش في بلدة الهبيط التي تم تحريرها من العناصر المسلحة في شهر…

السبت المقبل دورة تدريبية لشركات التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صنعاء - سبأ :

 تبدأ السبت المقبل دورة تدريبية لمسئولي الامتثال لدى شركات التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى خمسة أيام، إلى رفد 40 مشارك ومشاركة يمثلون شركات التامين ووزارة الصناعة والتجارة بمعارف ومهارات ومعلومات حول الاطار التشريعي لجرائم غسل الأموال وتجريمها في القانون الوطني وبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنهج المستند على المخاطر وكذا مهام وحدات الامتثال واختصاصاتها وتشكيلها والواجبات والمسئوليات والتزامات شركات التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال والتحليل المالي ومؤشرات الاشتباه والإخطار عن العمليات المشبوهة ونظام العقوبات لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن اللجنة تعمل على تعزيز قدرات الكوادر العاملة في مختلف الجهات العاملة في مكافحة غسل الأموال لبناء قدراتهم ورفدهم بالمعلومات والمهارات التي تساعدهم على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل وبما يلبي المتطلبات الدولية والقانونية وتعميق ثقافة مكافحة الجريمة ونشر الوعي في أوساط الجهات المعنية والمجتمع ككل بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحشد الجهود المجتمعية لمواجهتها.

واشار إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه اللجنة خلال العام الحالي والذي يشتمل 25 دورة تدريبية تستهدف أكثر من 600 من الكوادر العاملة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخاصة والبنوك في مجالات التوعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورات تخصصية حول الالتزامات القانونية والإجرائية واللائحية وتعليمات المكافحة ومؤشرات الاشتباه فيها إضافة إلى دورات في مجالات التحريات المالية وأساليب التحليل المالي وجمع الاستدلالات والضبط والتحقيق الجنائي والحجز والتجميد والمصادرة في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وشدد الدكتور الشامي على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها من الجرائم التي تؤثر على النظام المصرفي  والاقتصاد الوطني بشكل عام باعتبارها من الجرائم المنظمة والخطيرة العابرة للحدود الدولية وتأثيراتها تمتد على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية وكافة مناحي الحياة.

وتعتبر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤسسة الوطنية المختصة بتنسيق جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الجمهورية، أنشأت بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم (35) لسنة 2003م، وتتكون من (19) جهة منها (17) جهة حكومية وجهتين من القطاع الخاص، وهو ما يساهم بشكل كبير في قيامها بجهودها في مجال تنسيق جهود مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب على أوسع نطاق ، وتعتبر سباقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تعد اللجنة الوطنية الوحيدة التي يشارك القطاع الخاص في عضويتها من خلال جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وهي ميزة تنفرد بها عن غيرها من اللجان الوطنية في الدول العربية الأخرى.

Print Friendly, PDF & Email
قد يعجبك ايضا